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（原标题：酒钢宏兴第八届董事会第十七次会议方案公告）

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-059

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十七次会议奉告于 2024年 11月 10日以邮件形貌发送给列位董事、监事及高档经管东谈主员。会议于 2024年 11月 15日以现场形貌召开，由董事长秦俊山先生召集主握，应进入表决的董事 7东谈主，本体表决的董事 7东谈主，公司监事、高档经管东谈主员列席了本次会议。会议顺应《公规定》和《公规定规》的关系法规。

会议以记名投票的形貌审议并通过了以下议案：

审议通过了《公司对于增补董事的议案》；为保险公司处分机制的高效启动，经公司提名委员会对非孤立董事候选东谈主的任职资历和履职才略等方面审核后推选，董事会高兴提名增补吕向东先生为公司第八届董事会非孤立董事候选东谈主，报请股东大会选举。具体内容详见《酒钢宏兴对于增补董事的公告》（公告编号：2024-061）。该议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。表决成果：高兴 7票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于选聘司帐师事务所的议案》；高兴公司选聘中审众环司帐师事务所为公司 2024年度财务审计和里面死心审计机构，聘期 1年，审计用度蓄意 200万元（其中：财务发达审计费 130万元，里面死心审计费 70万元）。该议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。表决成果：高兴 7票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于调治 2024年度部分闲居关联来回瞻望的议案》；具体内容详见《酒钢宏兴对于调治 2024年度部分闲居关联来回瞻望的公告》（公告编号：2024-063）。董事会审议该项议案时，关联董事郭继荣先生掩盖表决。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。股东大会审议该项议案时，关联股东酒钢集团将掩盖表决。表决成果：高兴 6票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于向金融机构请求技俩贷款的议案》；为保险“真金不怕火轧厂工艺装备晋升及产物结构调治技俩真金不怕火钢连铸及款待板工程”技俩竖立资金需求，加速推动公司产线升级改换，酿成更具竞争力的产物集群，高兴公司向金融机构请求总数为不逾越 26亿元（含）东谈主民币，期限为 15年的技俩贷款。表决成果：高兴 7票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于为全资子公司提供担保的议案》；具体内容详见《酒钢宏兴对于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-064）。该议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。表决成果：高兴 7票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于刊出全资子公司的议案》；具体内容详见《酒钢宏兴对于刊出全资子公司的公告》（公告编号：2024-065）。表决成果：高兴 7票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于制订的议案》；表决成果：高兴 7票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于校阅的议案》；表决成果：高兴 7票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。鉴于本次董事会审议通过的关系议案尚需提交股东大会审议，公司决定召开 2024年第三次临时股东大会（具体事宜详见同日袒露于上海证券来回所网站、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《酒钢宏兴对于召开 2024年第三次临时股东大会的奉告》（公告编号：2024-066））。表决成果：高兴 7票 反对 0票 弃权 0票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024年11月16日kaiyun